31.marts 2009
TSA bestyrelsesmøde 31. 03. 09
Til stede: Claudio, Jens, Wolle, Jørgen T., Jørgen B., Kjeld, Anne Marie, Henrik
Referent: Anne Marie
Følgende faste dagsorden køres i fremtiden
1) godkendelse af referat
2) godkendelse af dagsorden
3) status fra udvalgene
4) økonomistatus
5) kommende arrangementer
6) forslag
7) evt.
8) næste bestyrelsesmøde
**
1) godkendelse af referat: referatet godkendt og underskrevet
2) godkendelse af dagsorden: godkendt
3) status fra udvalgene
Havneudvalget: Skal stå for placering af både, pladser, venteliste, vinterpladser (måske i samarbejde med ”søsætningsudvalget”?) osv.
Ventelisten til havnepladser skal opdateres snarest.
Mht. venteliste og tildeling af pladser: udvalget skal være rådgivende ifht. bestyrelsen.
Kriterier for venteliste og tildeling af plads skal gennemgås nøje.
Personer: Poul Erik Bugge, Henrik Grønborg, Jens Andersen, Jørgen Tilma, Bruno Jensen, Johannes Lassen.
Kommunikationsudvalg: Jørgen B., Anne Marie og HC
Husudvalget: Simon er tovholder – medlemmer Annemarie R., Kristian, Carsten, Lisbet, Knuddi, Anne Marie, Kurt Willy, Svenne, Jürgen … flere??
Husmand: Knuddi – står for nøglekort til huset, indkøb af husholdningsartikler etc.
Træværkstedet: Rainer, Jørgen Bækmark og Claudio. Jørgen Bækmark står for kurser til kørekort til værkstedet. Der er opslået liste til nyt kursus.
Metalværkstedet: Jørgen B. fortsætter indtil videre. Henrik G. tilknyttes ad hoc: etablering af smedje med messe.
Ndr. mole og brodække: Stig er tovholder for færdiggørelsen.
Sejlværkstedet: Fyrbøder, Helge + en mere.
Sejladsudvalget: Jørgen Tilma, Poul Ducat + ??
Ungdomsudvalget: Jesper er tovholder, medlemmer?
Vedligeholdelsesudvalg (nyt):
Det foreslås at etablere underudvalg –
1) bro-udvalg: udskiftning af planker, smøring af broer. Stig er tovholder. Medlemmer??
2) El og vand: Poul Erik Bugge og Lars fra Orion + ?
3) ”søsætningsudvalg” (bedre navn modtages gerne): bådoptagning, søsætning, fordeling af vinterpladser (måske i samarbejde med havneudvalget?), el på vinterpladsen, masteskur, kran, oprydningsdage efter søsætning/bådoptagning.
Jørgen A. er tovholder, medlemmer??
4) Vedligeholdelse af bygninger, udvendigt: - tovholder? Medlemmer?
5) Pladsudvalg: skal stå for indretningen af pladsen – medlemmer skal/kan være en repræsentant fra hvert af de udvalg, som har ”aktier” i pladsen: søsætningsudvalg, husudvalg, havneudvalg, broudvalg,
Forhandlingsudvalget: Flemming Lefevre, Troels Knudsen, Viggo Jonasen, Jørgen B., Henrik G. (nyt medlem)
Arrangementsudvalg: (ikke faste arrangementer) kulturaftener osv. Henrik G. og Henk.
Visionsudvalg: er ved at blive etableret
Udvalgene opsupplerer sig selv.
Tovholderne bedes sende en liste til bestyrelsen med navne på medlemmerne i udvalget; dvs. er der kun 1 person i udvalget, skal der suppleres op, så der minimum er tre.
Der vil snarest blive indkaldt til medlemsmøde, hvor opsupplering kan foregå.
Desuden gennemgang af de nye udvalg + deres funktioner.
4) Økonomistatus – udskydes; Aase overdrager regnskabet til den nye kasserer efter 1. april. Når det er afsluttet anbringes det på hjemmesiden og fremsendes til Sport & Fritid.
5) kommende arrangementer: udskydes til næste møde. Men: standerudskiftning er lørdag d. 9. maj kl. 14.
6) forslag
Bestyrelsen har modtaget en mail til medlemmerne fra den afgående formand Lars Munthe og har besluttet - efter aftale med Lars - at sende den ud pr. mail og lægge en kopi i klubhuset.
7) evt.
Anne Marie skal sende skriftlig besked til Frihavnsordningen vedr. ophør i år.
Flydebroen blev søsat i dag og er taget i brug.
Renoveringen af træskibsbroen er afleveret 25. marts.
Sport & Fritid har efter 1. brugerådsmøde tilsendt referat af dette + forslag til havnereglement. Der er indsigelsesfrist i slutningen af april. Vi spørger/beder forhandlingsudvalget om at behandle dette.
8) næste bestyrelsesmøde:
onsdag d. 15. april kl. 18.30
(referenten beklager at referatet først er kommet nu – det skyldes at arbejdet med ideer til udvalgene ikke var afsluttet før nu)